Reino Unido sanciona a 22 individuos involucrados en actos graves de corrupción internacional
El ministro de Asuntos Exteriores británico anuncia las primeras sanciones del Reino Unido bajo el nuevo régimen de anticorrupción global.
- Las sanciones se aplican a 22 personas involucradas en casos notorios de corrupción en Rusia, Sudáfrica, Sudán del Sur y a lo largo de Latinoamérica.
- El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido se compromete a evitar que las personas corruptas utilicen el Reino Unido como refugio seguro para el dinero ilícito.
- El nuevo régimen de sanciones impide que las personas involucradas en casos de corrupción grave ingresen y canalicen dinero a través del Reino Unido.
Las personas involucradas en algunos de los casos de corrupción más graves del mundo ya no podrán canalizar su dinero a través de los bancos del Reino Unido o ingresar al país gracias a las nuevas sanciones anunciadas hoy por el ministro de Asuntos Exteriores.
El Reino Unido, por primera vez, impone congelaciones de activos y prohibiciones de viaje a 22 individuos bajo el nuevo régimen de sanciones anticorrupción globales que le da al Reino Unido un poder sin precedentes para poner un alto a los actores corruptos que se benefician de la economía del Reino Unido y se aprovechan de los ciudadanos británicos.
La corrupción perjudica a las personas y afecta el comercio mundial, el desarrollo y el Estado de Derecho. Más del 2% del producto interior bruto mundial se pierde a causa de la corrupción cada año y la corrupción incrementa el costo de hacer negocios para las empresas hasta en un 10%.
La corrupción también amenaza nuestra seguridad nacional al exacerbar el conflicto y facilitar los delitos graves, así como la operación de la delincuencia organizada, generando un espacio para que operen grupos terroristas y criminales como Daesh y Boko Haram.
Este nuevo régimen permitirá al Reino Unido combatir la corrupción grave, en particular el soborno y la malversación. Promoverá una gobernanza eficaz, instituciones democráticas sólidas y el Estado de Derecho, demostrando que el Reino Unido es una fuerza positiva en todo el mundo.
El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido Dominic Raab dijo:
La corrupción tiene un efecto corrosivo en tanto frena el desarrollo, consume los recursos de las naciones más pobres y retiene a su gente en la pobreza. Intoxica el bienestar de la democracia.
Los individuos que sancionamos hoy han estado involucrados en algunos de los casos de corrupción más notorios en todo el mundo. El Reino Unido como fuerza global defiende la democracia, el buen gobierno y el Estado de Derecho. Les estamos diciendo a los involucrados en casos de corrupción grave: no los toleraremos a ustedes ni a su dinero sucio en nuestro país.
Las medidas se toman deliberadamente, por lo que el Reino Unido puede imponer sanciones a personas corruptas y sus facilitadores, en lugar de naciones enteras. En parte, estas medidas se toman en conjunto con Estados Unidos, que hoy también anuncia nuevas sanciones por corrupción. El hecho de actuar juntos envía la señal más clara posible de que la corrupción conlleva un alto precio.
La primera ola de sanciones bajo este nuevo régimen se dirige a:
- Los involucrados en el desvío de 230 millones de dólares de propiedad estatal rusa a través de un esquema fraudulento de devolución de impuestos descubierto por Sergei Magnitsky -uno de los fraudes fiscales más grandes en la historia reciente de Rusia.
- Ajay, Atul y Rajesh Gupta, así como su socio Salim Essa, por sus actos de corrupción grave. Se encuentran en el centro de un prolongado proceso de corrupción en Sudáfrica que causó daños importantes a su economía.
- El empresario sudanés Ashraf Seed Ahmed Hussein Ali, mejor conocido como Al Cardinal, por su participación en la apropiación indebida de importantes cantidades de activos estatales en uno de los países más pobres del mundo. Este desvío de recursos en asociación con las élites de Sudán del Sur ha contribuido a la inestabilidad y el conflicto en curso.
- Varias personas involucradas en casos de corrupción grave en América Latina, incluyendo la facilitación de sobornos para apoyar a una importante organización de tráfico de drogas y la malversación que ha provocado que los ciudadanos se vean privados de recursos vitales para el desarrollo.
El régimen de sanciones anticorrupción globales se basa en el éxito del régimen de sanciones globales sobre derechos humanos establecido en julio de 2020, que ha dado lugar a que el Reino Unido imponga sanciones a 78 personas y entidades involucradas en graves violaciones de derechos humanos, incluyendo las de Myanmar, Bielorrusia, China y Rusia.
El Reino Unido seguirá utilizando una variedad de medios para combatir la corrupción grave en todo el mundo, incluyendo la financiación de la Unidad Internacional de Corrupción en la Agencia Nacional contra el Crimen. La Unidad Internacional contra la Corrupción y sus predecesores han incautado, confiscado o devuelto más de 1,100 millones de libras esterlinas en activos robados, robados a países en desarrollo desde 2006.
Última actualización 26 April 2021 + show all updates
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First published.