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Reino Unido contribuye a los esfuerzos contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Guatemala

Expertos internacionales compartirán los últimos avances en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Más de 50 funcionarios de autoridades competentes e instituciones financieras serán capacitados bajo el programa.

Seminar SIB
Gov Risk Representatives with Andrew Tate

En las instalaciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos, del 8 al 10 de noviembre, diversas instituciones públicas de Guatemala recibirán asistencia técnica de expertos internacionales para fortalecer el esquema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en las “actividades y profesiones no financieras”.

La asistencia técnica abarca los esquemas de prevención y persecución de los ilícitos, relacionados con agentes inmobiliarios, notarios y abogados, entre otros, que se encuentran expuestos a riesgos de ser utilizados para canalizar activos de procedencia u origen ilícitos, debido a su potencial contacto con flujos de fondos significativos.

El programa, que representa la primera etapa de una iniciativa conjunta de la Embajada Británica en Guatemala, el International Governance and Risk Institute (GovRisk) y la Superintendencia de Bancos de Guatemala, tiene como objetivo impulsar los esfuerzos de las autoridades competentes del país para cumplir con los lineamientos internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Durante esta semana, serán capacitados aproximadamente 50 funcionarios de alto nivel de la Unidad de Inteligencia Financiera de Guatemala y otras instituciones con competencia en la materia. De acuerdo con Mark Willcock, Gerente de Proyectos de GovRisk, “la asistencia brindada, abordará temas como las tipologías encontradas en el sector y las mejores prácticas que han desarrollado otros países -como el Reino Unido- para su prevención y detección”.

La capacitación será dirigida por los expertos de GovRisk, Dr. Alejandro Montesdeoca Broquetas y el Lic. Ricardo Gil Iribarne, quienes trabajaron anteriormente como Secretario General (2005-2012) y Director de Proyectos (2010-2015) respectivamente, de GAFILAT (anterior GAFISUD), el brazo latinoamericano del GAFI.

El Superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo, por su parte, expresó que agradece el apoyo de la Embajada Británica y de GovRisk para abordar las necesidades de prevención y persecución del lavado de activos. El programa es de vital importancia dentro los esfuerzos del país para prevenir el uso de fondos de fuentes ilícitas o criminales en el ámbito financiero y no financiero de Guatemala.

Esta iniciativa es financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCO, por sus siglas en inglés). Para marcar el lanzamiento del proyecto, Andrew Tate, Jefe de Misión Adjunto de la Embajada Británica en Guatemala, dijo:

“Me complace que el gobierno británico esté apoyando el programa de asistencia técnica. El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son amenazas que traspasan las fronteras y que requieren que reforcemos nuestros regímenes legales, judiciales y de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional. Este proyecto con la Superintendencia de Bancos de Guatemala mejorará la comprensión de los funcionarios competentes sobre las normas internacionales. Al mismo tiempo, contribuirá a garantizar la seguridad y los beneficios financieros al impulsar los esfuerzos contra el lavado de dinero y lograr que Guatemala sea más atractiva para la inversión extranjera.”

Published 8 noviembre 2016