Esfuerzos conjuntos del Reino y Cuba para enfrentar el lavado de activos y el terrorismo financiero
Expertos internacionales apoyan los esfuerzos de Cuba para enfrentar el lavado de activos y el terrorismo financiero
Joint efforts to tackle money laundering and terrorist financing
Del 8 al 11 de febrero, expertos internacionales ofrecieron entrenamiento a cerca de 50 funcionarios de alto rango de la Unidad de Inteligencia Financiera de Cuba. El evento que apoyó los esfuerzos de las autoridades cubanas para cumplir con los lineamientos internacionales establecidos por el GAFI en la lucha contra el lavado de activos y el terrorismo financiero es la tercera etapa de una iniciativa conjunta de la Embajada Británica, el International Governances and Risk Institute (GovRisk) y el Banco Central de Cuba, financiada por el Ministerio Británico de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad (FCO, por sus siglas en inglés).
Según Tim Cole, Embajador Británico en La Habana “Me complace que podamos brindarle más apoyo a este proyecto, ahora en su tercer año. La eliminación del lavado de activos es un tema que enfrenta cada país, y el Reino Unido está orgulloso de haber ofrecido asistencia técnica a Cuba en esta área. Este es uno de los muchos proyectos en los que el Reino Unido y Cuba trabajan de conjunto, encaminados a apoyar la actualización del modelo económico cubano, incrementar las oportunidades económicas y convertir a Cuba en un destino más atractivo para la inversión extranjera.”