Expertos internacionales contribuyen a los esfuerzos de Cuba en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
Del 15 al 18 de noviembre de 2016, especialistas del Banco Central de Cuba recibieron asistencia técnica de expertos internacionales.
Interational experts provide training to Cuban Central Bank's specialists
Del 15 al 18 de noviembre de 2016, especialistas del Banco Central de Cuba recibieron asistencia técnica de expertos internacionales para fortalecer su esquema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en las “actividades y profesiones no financieras designadas”.
El programa, que representa la cuarta etapa de una iniciativa conjunta de la Embajada Británica en Cuba, el International Governance and Risk Institute (GovRisk) y el Banco Central de Cuba, tiene como objetivo impulsar los esfuerzos de las autoridades competentes en Cuba para cumplir con los lineamientos internacionales establecidos por el GAFI para la lucha contra estos delitos.
Antony Stokes, nuestro Embajador esta muy complacido con que la Embajada pueda brindarle más apoyo a este proyecto, ahora en su cuarto año. “La eliminación del lavado de activos es un tema que enfrenta cada país, y el Reino Unido está orgulloso de haber ofrecido asistencia técnica a Cuba en esta área. Tengo gran interés en que el Reino Unido continúe apoyando a Cuba en el fortalecimiento de su gestión económica y financiera y estamos dando otros pasos en ese sentido.”