Cumbre sobre Financiamiento Ilícito para construir una coalición internacional contra el dinero sucio
El Reino Unido será anfitrión de una importante cumbre internacional el próximo verano para abordar los flujos de dinero sucio en todo el mundo, que están haciendo que las calles del Reino Unido sean menos seguras.
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Los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado se reunirán en Londres el próximo año para acelerar la lucha contra la corrupción y el dinero sucio, según detallaron los detalles de la importante cumbre el Secretario de Relaciones Exteriores.
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El Ministro de Asuntos Exteriores denuncia las finanzas ilícitas como “la sangre vital del crimen” en las calles del Reino Unido y promete “luchar contra los corruptos”.
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Se anuncia nueva financiación para periodistas de investigación que expongan la corrupción mientras el Reino Unido se prepara para lanzar una nueva Estrategia Anticorrupción.
El Reino Unido será anfitrión de una importante cumbre internacional el próximo verano para abordar los flujos de dinero sucio en todo el mundo, que están haciendo que las calles del Reino Unido sean menos seguras.
La Cumbre sobre Finanzas Ilícitas, que tendrá lugar en Lancaster House en Londres durante dos días, del 23 al 24 de junio, reunirá a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado, como los principales bancos, para construir una coalición internacional para abordar los flujos de dinero sucio en todo el mundo y fortalecer la seguridad nacional del Reino Unido.
En el Reino Unido, el dinero negro se esconde tras la violencia relacionada con las drogas y la delincuencia organizada migratoria, lo que permite a los delincuentes almacenar sus ganancias sin dejar rastro. En el extranjero, alimenta conflictos internacionales, con oro ilícito que financia la invasión rusa de Ucrania y la guerra civil en Sudán, y el uso indebido de criptoactivos que permite evadir sanciones.
La Cumbre se centrará en fortalecer las medidas globales de control para prevenir, desmantelar y recuperar el dinero ilícito, incluyendo una colaboración más estrecha con el sector privado. Además, forjará nuevos acuerdos para abordar los métodos modernos de movimiento de dinero ilícito, como el blanqueo en el sector inmobiliario, el uso indebido de criptoactivos y el comercio de oro ilícito.
La Ministra de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, dijo:
El dinero sucio alimenta el crimen en las calles del Reino Unido y genera conflictos e inestabilidad en el extranjero.
Es en gran medida invisible, pero el daño es evidente. Bandas de traficantes de personas ocultan las ganancias de su despreciable comercio. Cleptócratas que compran propiedades para blanquear sus ganancias ilícitas, disparando así los precios de las viviendas. Las ganancias del tráfico ilícito de oro alimentan la invasión rusa de Ucrania y el terrible conflicto en Sudán.
Este gobierno se ha comprometido a cambiar la situación. Hemos sancionado a los responsables de dirigir redes internacionales de estafa a gran escala y de ocultar sus ingresos ilegales en propiedades londinenses.
Hemos introducido nuevas medidas migratorias para impedir la entrada al Reino Unido de los oligarcas de Putin. La Agencia Nacional contra el Crimen ha desmantelado las redes rusas de blanqueo de capitales en el Reino Unido, incautando más de 20 millones de libras en efectivo y criptomonedas, cortando así la financiación de los esfuerzos bélicos de Putin. Como Ministro del Interior, firmé un acuerdo que permite a las fuerzas policiales británicas e italianas desmantelar las redes de financiación de la mafia que sustentan el tráfico de personas.
Para combatir realmente la corrupción en todo el mundo, necesitamos más colaboración en este rubro. Por eso, organizaré la Cumbre sobre Financiamiento Ilícito en Lancaster House los días 23 y 24 de junio, que reunirá a gobiernos, sociedad civil y sector privado.
La Cumbre acordará medidas internacionales duras contra tres medios a través de los cuales se mueve el dinero sucio: el oro ilícito, que financia la guerra de Rusia en Ucrania; la propiedad, utilizada por criminales y cleptócratas para ocultar dinero; y los criptoactivos, cada vez más explotados por los traficantes de personas para esconder sus ganancias.
Mientras el Gobierno publica mañana su histórica Estrategia Anticorrupción, estoy iniciando los preparativos para la Cumbre y poniendo a los corruptos sobre aviso: el Reino Unido está listo para cerrarles el paso.
El anuncio se produce antes del lanzamiento de la Estrategia Anticorrupción mañana (lunes 8 de diciembre).
Cumpliendo con los compromisos internacionales de la Estrategia, la FCDO está proporcionando nuevos fondos a periodistas de investigación y organizaciones de la sociedad civil para que trabajen juntos para combatir la corrupción transnacional.
El paquete de £3 millones apoyará a Transparencia Internacional, el Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) y el Colectivo de Datos Anticorrupción (ACDC) para exponer cómo los actores corruptos y criminales acumulan riqueza ilícita y explotan el sistema financiero internacional.
La semana pasada, el OCCRP reveló que narcotraficantes de los Balcanes estaban contrabandeando cocaína a Europa utilizando cargamentos de bananas de la empresa familiar del presidente ecuatoriano, y a principios de este año expusieron grandes redes de estafa que extrajeron más de £200 millones de víctimas en el Reino Unido y otros países.
La financiación anterior del Reino Unido ha permitido al OCCRP desarrollar herramientas de inteligencia artificial capaces de extraer datos de grandes cantidades de documentos, lo que revela nuevos conocimientos sobre cómo se mueve y oculta el dinero sucio.
NOTAS PARA LOS EDITORES
El Ministerio del Interior y la Oficina del Viceprimer Ministro anunciarán más detalles de la Estrategia Anticorrupción el lunes.
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