El Reino Unido y Cuba unen esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Del 12 al 15 de noviembre tuvo lugar en la Habana un taller con el objetivo de entrenar a funcionarios cubanos en las normas internacionales, para enfrentar el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. Esta iniciativa conjunta de la Embajada Británica, el International Governance and Risk Institute (GovRisk) y el Banco Central de Cuba, cuenta con el apoyo de fondos del gobierno británico.
Los participantes en este evento, en su mayoría del Banco Central de Cuba, del MINJUS, y de otras instituciones financieras de la isla, se prepararon igualmente para la evaluación que realizarán los expertos del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) en el 2014. Dicha evaluación tiene como objetivo examinar si Cuba cumple con las normas internacionales en contra del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Este proceso le da seguimiento a las consideraciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en junio del 2011, que incluía a Cuba en la lista negra de países cuyo sistema legal contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) no cumplía con las normas internacionales. Cuba respondió positivamente y en diciembre de 2012, ingresó como miembro al GAFISUD. En febrero de 2013 demostró su compromiso politico y acordó un plan de acción con el GAFI por lo que pasó de la lista negra a la lista gris (países en vías de mejoramiento que cooperan con el GAFI en un Plan de Acción). El Reino Unido apoyó plenamente esta decision.
Al comentar sobre el evento el Embajador Tim Cole expresó:
“Me complace que el gobierno británico esté apoyando el programa de asistencia técnica. El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son amenazas que traspasan las fronteras y que requieren que reforcemos nuestros régimenes legales, judiciales y de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional. Este proyecto con el Banco Central de Cuba mejorará la comprensión de los funcionarios cubanos sobre las normas internacionales. Al mismo tiempo, contribuirá a garantizar la seguridad y los beneficios financieros al impulsar los esfuerzos contra el lavado de dinero y lograr que Cuba sea más atractiva para la inversión extranjera.”
Este proyecto y la cooperación que han mantenido por mucho tiempo el Reino Unido y Cuba en los temas antes mencionados refleja el compromiso de ambas naciones de hacerle frente al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.